ضياء العلم

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى للتاكيد على الامتثال والحماية الشاملة.

تطوير برامج امتثال مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصممة ومتوافقة مع أعلى المعايير العالمية والمتطلبات النظامية.

تصميم وتقديم برامج تدريب مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى ذات الصلة.

تجهيز المنظمات للتقييمات والجولات التفتيشية والإجراءات السابقة للتقييم والتفتيش، للتأكد من الجاهزية والامتثال.

إجراء أحدث الأبحاث والتطوير التي تركز على مسائل النزاهة المالية، مما يجعل المنظمات تتقدم على المخاطر الناشئة.