من نحن - رواد عالميون في النزاهة المالية وحلول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من نحن
خبراء على مستوى العالم في مجال النزاهة المالية، ومتخصصون في الشراكات والتعاون بين مختلف الولايات القضائية لمكافحة الجرائم المالية. ونقدم حلولاً مخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم. ونركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خبراتنا
يتألف فريقنا متعدد التخصصات من متخصصين محليين ودوليين يتمتعون بمعرفة وخبرة عميقة في مجموعة واسعة من القطاعات. ونقدم إرشادات استراتيجية وفنية حول عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يضمن الامتثال للمعايير العالمية.
تشمل خدماتنا الأساسية:
- تقييم المخاطر على الصعيد الإقليمي والوطني والقطاعي والمؤسسي
- تطوير برامج الامتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- برامج تدريبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- صياغة الأنظمة واللوائح
- استرداد الأصول
- التحقيق في الجرائم المالية والفساد والاحتيال
- بناء القدرات للمنظمات
فريقنا
يتكون فريقنا من مستشارين، ومحللين، ومحققين ومدربين من أصحاب الكفاءات والقدرات العالية على مستوى العالم. حيث نوظف الأكاديميين والخبراء القانونيين وصناع السياسات والمهنيين التشغيليين، والذين عمل العديد منهم مع شبكات عالمية كبرى ووكالات إنفاذ القانون والتحريات.
نفخر بفريقنا المكون من أعضاء سبق لهم العمل
- ككبار الموظفين في جهات انفاذ القانون والمنظمات الدولية
- ومدعون عامون ومنسقون تشغيليون
- ومقيمون ومشرفون تشغيليون
ما نقدمه
فريقنا ملتزم بتسليم النتائج. إن سجلنا الحافل يتحدث عن نفسه - خبرتنا وتفكيرنا المبتكر يجعلنا الخيار المفضل لخدمات النزاهة المالية، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أننا نتفوق في تطوير حلول شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا الفريدة، ومساعدتهم على التنقل في البيئة التنظيمية المعقدة.
مدعومًا بموثوقية من منظمات دولية
عمل فريقنا مع بعض المنظمات الرائدة في العالم، بما فيها:
- مجموعة العمل المالي FATF
- البنك الدولي
- صندوق النقد الدولي
- حلف شمال الأطلسي
- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
- وزارة الخزانة الأمريكية
- شبكة مكافحة الجرائم المالية
- وزارة الأمن الداخلي
لماذا تختارنا
بفضل خبرتنا الممتدة لعقود من الزمن وقدرتنا المثبتة على "التفكير خارج الصندوق "، فإننا نقدم حلولاً مخصصة تلبي احتياجات مؤسستك المحددة. إن التزامنا بالنزاهة المالية وحل المشكلات بطريقة مبتكرة والمنظور العالمي يميزنا كشركة رائدة في هذا المجال.
من المدونة
إبقَ مطلعًا على آخر الأفكار والاتجاهات وآراء الخبراء في النزاهة المالية، واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال العالمي. تقدم مدونتنا تحليلات متعمقة، ونصائح عملية، وأفكار قيادية لمساعدتك في التنقل في عالم مكافحة الجرائم المالية المعقدة
أخبرنا عن احتياجاتك
مكاتبنا
حي الإزدهار
شارع الحسين بن علي
مبنى 2667
مكتب 203