الخدمات - نساعدك في تعزيز حلول النزاهة المالية
تختص شركتنا البحثية في النزاهة المالية حيث تعرض حلول شاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال فريقنا المكون من خبراء على مستوى العالم، نقدم تقييم للمخاطر، وبرامج للالتزام، والتدريب المتخصص، واسترداد الأصول، والخدمات التحقيقية. ويضمن نهجنا متعدد التخصصات تقديم إرشادات مخصصة وحلول عملية للمؤسسات التي تواجه تحديات مرتبطة بالجرائم المالية المعقدة.
- مجموعة العمل المالي FATF
- البنك الدولي
- صندوق النقد الدولي
الخدمات العامة
- تقييم مخاطر الجرائم المالية
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى للتاكيد على الامتثال والحماية الشاملة.
- تطوير برامج امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تطوير برامج امتثال مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصممة ومتوافقة مع أعلى المعايير العالمية والمتطلبات النظامية.
- متخصصون في برامج تدريب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تصميم وتقديم برامج تدريب مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى ذات الصلة.
- تحضير المنظمات لجولات التقييم والتفتيش.
تجهيز المنظمات للتقييمات والجولات التفتيشية والإجراءات السابقة للتقييم والتفتيش، للتأكد من الجاهزية والامتثال.
- البحوث والدراسات المبتكرة في النزاهة المالية.
إجراء أحدث الأبحاث والتطوير التي تركز على مسائل النزاهة المالية، مما يجعل المنظمات تتقدم على المخاطر الناشئة.
الخدمات الاستشارية
- حلول استرداد الأصول
تقديم إرشادات الخبراء في استرداد الأصول المرتبطة بالجرائم المالية، للتأكد من كفاءة وفاعلية عمليات الاسترداد.
- خدمات العناية الواجبة الشاملة (اعرف عميلك، تدابير العناية الواجبة تجاه العميل، تدابير العناية المشددة)
إجراء العناية الواجبة الشاملة، بما فيها خدمات اعرف عميلك، والعناية الواجبة تجاه العميل، والعناية الواجبة المشددة، والمزيد.
- جمع وتحليل البيانات
جمع وتحليل البيانات المالية لتعزيز النزاهة المالية عبر القطاعات.
- تحليل البيانات الكبيرة للنزاهة المالية
الاستفادة من تحليل البيانات الكبرى لتعزيز عمليات اتخاذ القرار ومكافحة الجرائم المالية في الأنظمة المالية والأعمال.
- البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني والعملات المشفرة.
إجراء أبحاث وتطوير في مجال الأمن السيبراني والعملات المشفرة وتحديد أحدث التحديات في النزاهة المالية
أخبرنا عن احتياجاتك
مكاتبنا
حي الإزدهار
شارع الحسين بن علي
مبنى 2667
مكتب 203